在上期报道中，《一台小小的POS机若何刷掉濠赌股千亿市值》讲述了濠赌股疯牛市为何被POS机这根最初的稻草所压服，本期澳门出格行政区立法会议员助理何威将为21世纪网实地暗访查询拜访，银联卡若何在澳门轻松洗钱。

　　暗访当天的澳门，下着暴雨，霓虹灯闪灼的澳门陌头，四处都是珠宝店货柜还有典当行、货泉兑换店，何威走进一家名叫“财厚押”的金店。

　　何威问典当行的老板，用大陆的银联卡最多能够刷几多，该名老板豪爽回覆说，想刷几多就刷几多，不设上限，汇率按照今天的0.821兑换，人民币兑港币。

　　正在暗访之际，旁边一名伙计接过来自卑陆的中年妇女递过来的“银联卡”，但并没无为她取出任何商品，而是拿出80万港元现金，这名妇女在标注为“一般购物”的银联小票上签上了本人的名字，尔后带着钱走向隔邻的十六浦赌场。

　　按照划定，中国公民每天最多能照顾2万元人民币及5000美元出境。当被问起如许做能否合法时，该名伙计暗示，大师都这么做，没有什么合法不合法。

　　而在澳门新葡京赌场内的周大福珠宝店，钱媒体暗访：银联卡若何澳门葡京赌场老板在澳门轻松洗伙计暗示，顾客能够通过刷银联卡，采办价值达上万万人民币的金条，然后再敏捷转手卖给珠宝店，换取现金，通过这种购物体例的转换，陋规的渠道顿时变的合理。

　　虽然这种行为违反了中国的《反洗钱法》和本钱管制划定，但在澳门，这些店肆虚假买卖，刷银联卡以及人民币“购物”，再以其他可自在兑换的外币获得退款，并给零售商必然佣金，曾经是公开的奥秘了。

　　据领会，按照中国人民银行反洗钱政策相关要求，中国银联必需向相关监管机构报送内地人民币卡澳门大额买卖月报等报表，履行反洗钱工作本能机能。内容涉及内地人民币卡在澳门日买卖环境、每月受理人民币买卖金额200万元人民币以上的商户买卖环境、每月内地人民币单卡在澳门累计提现跨越5万元人民币等非常提现、每月内地人民币单卡累计提现和消费金额跨越20万元人民币等非常提现消费、以及同张内地人民币卡片在统一家澳门商户月买卖金额跨越20万元人民币等非常买卖明细等等。

　　博彩旅游业作为澳门的龙头财产，在澳门经济中拥有奇特意位。博彩资金借助银行卡渠道进入澳门，是所有银行卡品牌都面对的问题，所以到迄今为止，澳门仍未成立无效的跨境现金申报轨制。

　　美国国务院曾在其最新的年度洗钱演讲中，将澳门列为世界次要洗钱地域。演讲称，虽然澳门在冲击不法资金流动上已取得一些进展，但“该地域仍然具有一些严重缝隙，提高对澳食客户尽职查询拜访要求的立法陷于停滞，加强对该地域越境货泉节制的立法也同样如斯。

　　而在暴雨冲刷的澳门陌头，珠宝店的的门匾上写着“接待人民币，接待银联卡，刷卡无上限”。

　　提到澳门赌场洗钱，不得不提到“叠马仔”，所谓叠马仔是澳门博彩中介人营运商的俗称，次要是向博彩文娱场高朋厅引见客户，收取佣金。

　　据21世纪网查阅材料得知，“叠马仔”对澳门赌业昌隆有不小的带动感化，他们从大陆物色潜在赌客吸引到澳门后，通过放宽假贷限额的体例，使赌客们投下的赌资，得以远超法定答应出境的金额，据悉，这些“豪赌局”涉及的金额，可能远高于官朴直式发布的博彩收益，是巨额洗钱勾当的温床。

　　何威向21世纪网暗示，叠马仔操纵他们圈外人的身份将大量金钱输送到外埠及各个赌场，客户一般依托博彩中介人替他们调拨资金，如许就会很难分辨出资金的来历及客户身份。

　　倘若博彩中介人串同客户进行清洗陋规勾当，将犯警资金与合法资金融为一体，这会令资金来历及客户的身份更难识别。（21世纪网 罗曼）